董事局

概览

良好管治从最高层即董事局开始。本公司拥有高度前瞻的董事局,董事均积极提出指导意见。董事局负有领导及监控本公司的责任,并集体负责统管及监督本公司事务。

 

组成

 

董事局

董事局现有十名成员,包括四名执行董事及六名独立非执行董事。董事局中的执行董事与非执行董事的组合均衡,使董事局拥有强大的独立元素,能有效地作出公正的判断。

公司的独立非执行董事数目超越上市规则之要求,他们均是社会上有名望的人士,为董事局带来丰富的专业知识及相关专才。董事局根据本公司业务要求而具备适当的技能和经验。

每位独立非执行董事须就载列于上市规则第3.13条的独立性签署年度确认书,我们认为彼等均保持其独立性。

陈启宗先生
陈启宗先生 董事长

陈启宗先生

董事长

陈先生现年67岁,于1972年加盟本集团,1986年获委任加入恒隆地产有限公司董事局并于1991年出任董事长。彼亦为恒隆集团有限公司之董事长。陈先生为一国两制研究中心执行委员会主席、香港地产建设商会副会长、亚洲协会联席主席兼其香港分会会长,及中国发展研究基金会理事会原副会长及原顾问。陈先生亦为多个国际智库和大学的管治或顾问委员会成员,包括美国彼得森国际经济研究所、香港科技大学及美国南加州大学等。陈先生持有美国南加州大学工商管理学硕士。彼为本公司执行董事陈文博先生之父亲。

(资料更新至2017年1月26日)

 

陈启宗先生
陈南禄先生
陈南禄先生 董事总经理

陈南禄先生

董事总经理

陈先生现年61岁,于2010年7月加盟本公司及其上市控股公司恒隆集团有限公司出任董事总经理。陈先生拥有逾30年的管理经验,期间主要任职于航空界,丰富经验遍及香港、内地及其他国家。陈先生1977年毕业于香港大学取得文学士学位,其后取得该大学的工商管理硕士学位。

(资料更新至2017年1月26日)

陈南禄先生
夏佳理先生
夏佳理先生 独立非执行董事

夏佳理先生 大紫荆勋贤丶CVO丶金紫荆星章丶OBE丶太平绅士

独立非执行董事

夏佳理先生现年78岁,于1980年加入董事局。彼为执业律师,并自1988年起至2000年止担任香港立法局议员,于1991年至2000年期间代表地产及建造界功能组别。夏佳理先生曾于2005年11月至2012年6月出任香港特别行政区行政会议非官守议员一职,并于2011年10月至2012年6月期间担任召集人。彼曾于2006年4月至2012年4月出任香港交易及结算所有限公司之独立非执行主席,其后留任为独立非执行董事,直至2013年4月退任。夏佳理先生亦曾担任多个政府委员会及咨询团体成员,社会事务工作杰出。彼为香港兴业国际集团有限公司、信和酒店(集团)有限公司、信和置业有限公司、尖沙咀置业集团有限公司、港灯电力投资管理人有限公司(为港灯电力投资之受托人—经理)及港灯电力投资有限公司之非执行董事(除港灯电力投资管理人有限公司外,全部均为上市公司)。夏佳理先生曾出任南华早报集团有限公司(现称为长城环亚控股有限公司)之独立非执行董事,以及电能实业有限公司及和记港陆有限公司(现称为中泛控股有限公司)之非执行董事。

 

(资料更新至2017年1月26日)

 

夏佳理先生
何潮辉先生
何潮辉先生 独立非执行董事

何潮辉先生

独立非执行董事

何先生现年66岁,于2008年4月加入董事局为独立非执行董事。彼曾任毕马威会计师事务所(中国╱香港特别行政区)主席,并于2007年3月退休。何先生在美国休斯敦大学取得学位,为美国注册会计师协会会员及香港会计师公会会员。彼曾担任香港廉政公署防止贪污咨询委员会委员,以及香港保险业咨询委员会成员,并曾出任Singapore Telecommunications Limited 之非执行及独立董事。

(资料更新至2017年1月26日)

何潮辉先生
袁伟良先生
袁伟良先生 独立非执行董事

袁伟良先生

独立非执行董事

袁先生现年66岁,于1978年加盟恒隆,1986年出任本公司之执行董事,1992年获委任为本公司及其控股公司恒隆集团有限公司之董事总经理,直至2010年7月退休。彼于2011年3月出任本公司之非执行董事,并于2014年11月调任为独立非执行董事。袁先生毕业于英国曼彻斯特大学,为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。

(资料更新至2017年1月26日)

 

袁伟良先生
陈嘉正博士
陈嘉正博士 独立非执行董事

陈嘉正博士 铜紫荆星章丶太平绅士

独立非执行董事

陈博士现年67岁,于2014年10月加入董事局为非执行董事,并于2015年12月调任为独立非执行董事。彼现为奥雅纳集团总公司之信托董事局主席,该公司为全球顶尖的跨界别工程顾问公司之一。陈博士曾任奥雅纳集团总公司副主席,并于2014年10月退休。彼为土木及岩土工程专家,在工程专业方面拥有逾40年的丰富经验,凭藉他的卓越领导才能,成功带领团队在亚洲多个城市设计并打造许多获嘉许的地标性建设项目及重大基建计划。陈博士为香港工程师学会前会长及金奖章获得者,亦为香港绿色建筑议会创会主席、香港科技大学荣誉院士、香港工程科学院院士及院长,以及英国皇家工程院院士。彼在剑桥大学取得土壤力学博士学位。陈博士于2006年获委任为太平绅士,并于2012年获授勋铜紫荆星章。

(资料更新至2017年1月26日)

 

陈嘉正博士
张信刚教授
张信刚教授 独立非执行董事

张信刚教授 金紫荆星章丶太平绅士

独立非执行董事

张教授现年76岁,于2015年4月加入董事局为独立非执行董事。彼于2006年及2008年至2015年间分别获任北京大学名誉教授及叶氏鲁迅讲座教授,于2007年获任清华大学名誉教授。张教授于1996年至2007年间担任香港城市大学校长及大学讲座教授。此前,彼于1994年至1996年间任美国匹兹堡大学工程学院院长;于1990年至1994年间任香港科技大学工程学院创院院长;及于1985年至1990年间任美国南加州大学生物医学工程学系主任。张教授曾在北美洲数间主要大学任教,亦曾在美国学术团体及政府咨询机构担任职务,于1988至1989年年度担任美国生物医学工程学会会长。在香港,彼于2000年至2003年间担任文化委员会主席;于2000年至2004年间任创新科技顾问委员会委员,并于1999年至2005年间任司法人员推荐委员会委员。张教授为英国皇家工程学院外籍院士及国际欧亚科学院院士,并获颁授法国国家荣誉军团骑士勋章及学术棕榈司令勋章。彼于1962年获国立台湾大学土木工程理学士学位、于1964年获美国史丹福大学结构工程理学硕士学位,以及于1969年获美国西北大学生物医学工程哲学博士学位。张教授现为光汇石油(控股)有限公司及香港电讯信托与香港电讯有限公司之独立非执行董事。彼曾出任汉国置业有限公司之独立非执行董事。张教授于1999年获委任为太平绅士,并于2002年获授勋金紫荆星章。

(资料更新至2017年1月26日)

张信刚教授
冯婉眉女士
冯婉眉女士 独立非执行董事

冯婉眉女士 铜紫荆星章丶太平绅士

独立非执行董事

冯女士现年56岁,于2015年5月加入董事局为独立非执行董事。彼曾任汇丰控股有限公司集团总经理及香港上海汇丰银行有限公司香港区总裁。冯女士于香港的主要金融组织和机构担任职务,包括现为香港金融管理局外汇基金咨询委员会辖下的金融基建委员会委员,对推动香港以至其他地区金融市场的发展不遗余力。冯女士亦服务于多个公共机构及咨询组织,现为香港机场管理局董事会独立非执行成员、香港房屋委员会非官方委员、香港按揭证券有限公司董事、西九文化区管理局董事及博物馆咨询委员会委员。彼亦为香港科技大学校董会成员、亚洲协会香港中心之信托人及香港大学经济金融学院名誉教授。冯女士现为香港交易及结算所有限公司及中国建设银行股份有限公司之独立非执行董事,曾出任交通银行股份有限公司及恒生银行有限公司之非执行董事。彼于香港大学取得社会科学学士学位及于澳洲麦考瑞大学取得应用财务学硕士学位。冯女士于2013年获授勋铜紫荆星章及于2015年获委任为太平绅士。

(资料更新至2017年1月26日)

冯婉眉女士
何孝昌先生
何孝昌先生 执行董事

何孝昌先生

执行董事

何先生现年57岁,于2008年加盟本集团,并于2010年9月获委任为本公司及其控股公司恒隆集团有限公司之董事局成员。彼现为本公司之首席财务总监。何先生在英国、澳洲、香港及内地之广泛行业中拥有逾30年之管理经验。彼分别为英格兰及威尔斯以及澳洲的特许会计师,并持有澳洲墨尔本大学工商管理硕士学位及英国伯明翰大学商业(会计)学士学位。

(资料更新至2017年1月26日)

何孝昌先生
陈文博先生
陈文博先生 执行董事

陈文博先生

执行董事

陈先生现年34岁,于2016年11月19日获委任为本公司及其上市控股公司恒隆集团有限公司之董事局成员。彼于2010年加盟本集团,负责上海的租务及管理。陈先生现时主要负责项目部门,包括项目发展、项目建设、成本及监控和资产保证及优化部,以及本集团其他的不同计划。加盟本集团前,彼从事金融、审计及风险管理范筹之工作。陈先生持有美国西北大学凯洛格管理学院与香港科技大学联合颁授的行政人员工商管理硕士学位和美国南加州大学国际关系文学士学位。彼为本集团董事长陈启宗先生之儿子。

(资料更新至2017年1月26日)

陈文博先生

董事局已制定政策订立落实董事局多元化之方针(「董事局成员多元化政策」),目的为提升董事局效率及企业管治水平,以及实现集团业务目标及可持续发展。

 

董事长及董事总经理

董事长与董事总经理的责任清楚区分,以确保权力和授权分布均衡。

 

董事长

董事长陈启宗先生为董事局的领导人,确保董事局有效地运作及履行责任。

彼亦负责确保董事局及时就所有重要的适当事项进行讨论,并确保本公司建立良好的企业管治常规和程序,以及采取适当步骤与股东有效地沟通,而股东的意见亦可传达到整个董事局。

此外,董事长最少每年一次与独立非执行董事会面,执行董事不会列席。

 

董事总经理

董事总经理陈南禄先生负责处理本公司业务,并执行董事局所采纳的政策和策略。

彼亦负责按董事局的指示管理本公司的日常业务,就董事局所设定的目标和优先次序制定策略性业务计划,并致力维持公司的业务表现,以及确保本公司有足够的风险管理、财务和内部监控系统以及业务运作均充分符合适用法律及规例。