董事局

概覽

良好管治從最高層即董事局開始。本公司擁有高度前瞻的董事局,董事均積極提出指導意見。董事局負有領導及監控本公司的責任,並集體負責統管及監督本公司事務。

 

組成

 

董事局

董事局現有十名成員,包括四名執行董事及六名獨立非執行董事。董事局中的執行董事與非執行董事的組合均衡,使董事局擁有強大的獨立元素,能有效地作出公正的判斷。

公司的獨立非執行董事數目超越上市規則之要求,他們均是社會上有名望的人士,為董事局帶來豐富的專業知識及相關專才。董事局根據本公司業務要求而具備適當的技能和經驗。

每位獨立非執行董事須就載列於上市規則第3.13條的獨立性簽署年度確認書,我們認為彼等均保持其獨立性。

陳啟宗先生
陳啟宗先生 董事長

陳啟宗先生

董事長

陳先生現年67歲,於1972年加盟本集團,1986年獲委任加入恒隆地產有限公司董事局並於1991年出任董事長。彼亦為恒隆集團有限公司之董事長。陳先生為一國兩制研究中心執行委員會主席、香港地產建設商會副會長、亞洲協會聯席主席兼其香港分會會長,及中國發展研究基金會理事會原副會長及原顧問。陳先生亦為多個國際智庫和大學的管治或顧問委員會成員,包括美國彼得森國際經濟研究所、香港科技大學及美國南加州大學等。陳先生持有美國南加州大學工商管理學碩士。彼為本公司執行董事陳文博先生之父親。

(資料更新至2017年1月26日)

陳啟宗先生
陳南祿先生
陳南祿先生 董事總經理

陳南祿先生

董事總經理

陳先生現年61歲,於2010年7月加盟本公司及其上市控股公司恒隆集團有限公司出任董事總經理。陳先生擁有40年的管理經驗,期間主要任職於航空界,豐富經驗遍及香港、內地及其他國家。陳先生1977年畢業於香港大學取得文學士學位,其後取得該大學的工商管理碩士學位。

(資料更新至2017年5月2日)

陳南祿先生
夏佳理先生
夏佳理先生 獨立非執行董事

夏佳理先生 大紫荊勳賢、CVO、金紫荊星章、OBE、太平紳士

獨立非執行董事

夏佳理先生現年78歲,於1980年加入董事局。彼為執業律師,並自1988年起至2000年止擔任香港立法局議員,於1991年至2000年期間代表地產及建造界功能組別。夏佳理先生曾於2005年11月至2012年6月出任香港特別行政區行政會議非官守議員一職,並於2011年10月至2012年6月期間擔任召集人。彼曾於2006年4月至2012年4月出任香港交易及結算所有限公司之獨立非執行主席,其後留任為獨立非執行董事,直至2013年4月退任。夏佳理先生亦曾擔任多個政府委員會及諮詢團體成員,社會事務工作傑出。彼為香港興業國際集團有限公司、信和酒店(集團)有限公司、信和置業有限公司、尖沙咀置業集團有限公司、港燈電力投資管理人有限公司(為港燈電力投資之受託人—經理)及港燈電力投資有限公司之非執行董事(除港燈電力投資管理人有限公司外,全部均為上市公司)。夏佳理先生曾出任南華早報集團有限公司(現稱為長城環亞控股有限公司)之獨立非執行董事,以及電能實業有限公司及和記港陸有限公司(現稱為中泛控股有限公司)之非執行董事。

 

(資料更新至2017年1月26日)

 

夏佳理先生
何潮輝先生
何潮輝先生 獨立非執行董事

何潮輝先生

獨立非執行董事

何先生現年66歲,於2008年4月加入董事局為獨立非執行董事。彼曾任畢馬威會計師事務所(中國╱香港特別行政區)主席,並於2007年3月退休。何先生在美國休斯敦大學取得學位,為美國註冊會計師協會會員及香港會計師公會會員。彼為Singapore Airlines Limited之非執行及獨立董事、星展銀行(香港)有限公司之獨立非執行董事及星展銀行(中國)有限公司之非執行董事長。何先生曾擔任香港廉政公署防止貪污諮詢委員會委員,以及香港保險業諮詢委員會成員,並曾出任Singapore Telecommunications Limited 之非執行及獨立董事。

(資料更新至2017年5月2日)

 

何潮輝先生
袁偉良先生
袁偉良先生 獨立非執行董事

袁偉良先生

獨立非執行董事

袁先生現年66歲,於1978年加盟恒隆,1986年出任本公司之執行董事,1992年獲委任為本公司及其控股公司恒隆集團有限公司之董事總經理,直至2010年7月退休。彼於2011年3月出任本公司之非執行董事,並於2014年11月調任為獨立非執行董事。袁先生畢業於英國曼徹斯特大學,為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

(資料更新至2017年1月26日)

袁偉良先生
陳嘉正博士
陳嘉正博士 獨立非執行董事

陳嘉正博士 銅紫荊星章、太平紳士

獨立非執行董事

陳博士現年67歲,於2014年10月加入董事局為非執行董事,並於2015年12月調任為獨立非執行董事。彼現為奧雅納集團總公司之信託董事局主席,該公司為全球頂尖的跨界別工程顧問公司之一。陳博士曾任奧雅納集團總公司副主席,並於2014年10月退休。彼為土木及岩土工程專家,在工程專業方面擁有逾40年的豐富經驗,憑藉他的卓越領導才能,成功帶領團隊在亞洲多個城市設計並打造許多獲嘉許的地標性建設項目及重大基建計劃。陳博士為香港工程師學會前會長及金獎章獲得者,亦為香港綠色建築議會創會主席、香港科技大學榮譽院士、香港工程科學院院士及院長,以及英國皇家工程院院士。彼在劍橋大學取得土壤力學博士學位。陳博士於2006年獲委任為太平紳士,並於2012年獲授勳銅紫荊星章。

(資料更新至2017年1月26日)

陳嘉正博士
張信剛教授
張信剛教授 獨立非執行董事

張信剛教授 金紫荊星章、太平紳士

獨立非執行董事

張教授現年76歲,於2015年4月加入董事局為獨立非執行董事。彼於2006年及2008年至2015年間分別獲任北京大學名譽教授及葉氏魯迅講座教授,於2007年獲任清華大學名譽教授。張教授於1996年至2007年間擔任香港城市大學校長及大學講座教授。此前,彼於1994年至1996年間任美國匹茲堡大學工程學院院長;於1990年至1994年間任香港科技大學工程學院創院院長;及於1985年至1990年間任美國南加州大學生物醫學工程學系主任。張教授曾在北美洲數間主要大學任教,亦曾在美國學術團體及政府諮詢機構擔任職務,於1988至1989年年度擔任美國生物醫學工程學會會長。在香港,彼於2000年至2003年間擔任文化委員會主席;於2000年至2004年間任創新科技顧問委員會委員,並於1999年至2005年間任司法人員推薦委員會委員。張教授為英國皇家工程學院外籍院士及國際歐亞科學院院士,並獲頒授法國國家榮譽軍團騎士勳章及學術棕櫚司令勳章。彼於1962年獲國立台灣大學土木工程理學士學位、於1964年獲美國史丹福大學結構工程理學碩士學位,以及於1969年獲美國西北大學生物醫學工程哲學博士學位。張教授現為光滙石油(控股)有限公司及香港電訊信託與香港電訊有限公司之獨立非執行董事。彼曾出任漢國置業有限公司之獨立非執行董事。張教授於1999年獲委任為太平紳士,並於2002年獲授勳金紫荊星章。

(資料更新至2017年1月26日)

張信剛教授
馮婉眉女士
馮婉眉女士 獨立非執行董事

馮婉眉女士 銅紫荊星章、太平紳士

獨立非執行董事

馮女士現年56歲,於2015年5月加入董事局為獨立非執行董事。彼曾任滙豐控股有限公司集團總經理及香港上海滙豐銀行有限公司香港區總裁。馮女士於香港的主要金融組織和機構擔任職務,包括現為香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會委員,對推動香港以至其他地區金融市場的發展不遺餘力。馮女士亦服務於多個公共機構及諮詢組織,現為香港機場管理局董事會獨立非執行成員、香港房屋委員會非官方委員、香港按揭證券有限公司董事、西九文化區管理局董事及博物館諮詢委員會委員。彼亦為亞洲協會香港中心之信託人及香港大學經濟金融學院名譽教授,並曾任香港科技大學校董會成員。馮女士現為香港交易及結算所有限公司及中國建設銀行股份有限公司之獨立非執行董事,曾出任交通銀行股份有限公司及恒生銀行有限公司之非執行董事。彼於香港大學取得社會科學學士學位及於澳洲麥考瑞大學取得應用財務學碩士學位。馮女士於2013年獲授勳銅紫荊星章及於2015年獲委任為太平紳士。

(資料更新至2017年5月2日)

 

馮婉眉女士
何孝昌先生
何孝昌先生 執行董事

何孝昌先生

執行董事

何先生現年57歲,於2008年加盟本集團,並於2010年9月獲委任為本公司及其控股公司恒隆集團有限公司之董事局成員。彼現為本公司之首席財務總監。何先生在英國、澳洲、香港及內地之廣泛行業中擁有逾30年之管理經驗。彼分別為英格蘭及威爾斯以及澳洲的特許會計師,並持有澳洲墨爾本大學工商管理碩士學位及英國伯明翰大學商業(會計)學士學位。

(資料更新至2017年1月26日)

何孝昌先生
陳文博先生
陳文博先生 執行董事

陳文博先生

執行董事

陳先生現年34歲,於2016年11月19日獲委任為本公司及其上市控股公司恒隆集團有限公司之董事局成員。彼於2010年加盟本集團,負責上海的租務及管理。陳先生現時主要負責項目部門,包括項目發展、項目建設、成本及監控和資產保證及優化部,以及本集團其他的不同計劃。加盟本集團前,彼從事金融、審計及風險管理範籌之工作。陳先生持有美國西北大學凱洛格管理學院與香港科技大學聯合頒授的行政人員工商管理碩士學位和美國南加州大學國際關係文學士學位。彼為本集團董事長陳啟宗先生之兒子。

(資料更新至2017年1月26日)

陳文博先生

董事局已制定政策訂立落實董事局多元化之方針(「董事局成員多元化政策」),目的為提升董事局效率及企業管治水平,以及實現集團業務目標及可持續發展。

 

董事長及董事總經理

董事長與董事總經理的責任清楚區分,以確保權力和授權分佈均衡。

 

董事長

董事長陳啟宗先生為董事局的領導人,確保董事局有效地運作及履行責任。

彼亦負責確保董事局及時就所有重要的適當事項進行討論,並確保本公司建立良好的企業管治常規和程序,以及採取適當步驟與股東有效地溝通,而股東的意見亦可傳達到整個董事局。

此外,董事長最少每年一次與獨立非執行董事會面,執行董事不會列席。

 

董事總經理

董事總經理陳南祿先生負責處理本公司業務,並執行董事局所採納的政策和策略。

彼亦負責按董事局的指示管理本公司的日常業務,就董事局所設定的目標和優先次序制定策略性業務計劃,並致力維持公司的業務表現,以及確保本公司有足夠的風險管理、財務和內部監控系統以及業務運作均充分符合適用法律及規例。