良好管治從最高層即董事會開始。本公司擁有高度前瞻的董事會,董事均積極提出指導意見。董事會負有領導及監控本公司的責任,並集體負責統管及監督本公司事務。
董事會現有11名成員,包括三名執行董事及八名非執行董事,而其中五名為獨立非執行董事。董事會中的執行董事與非執行董事的組合比重均衡,使董事會擁有強大的獨立元素,能有效地作出公正的判斷。他們均是社會上有名望的人士,為董事會帶來豐富的專業知識及相關專才。董事會根據本公司業務要求而具備適當的技能和經驗。
每位獨立非執行董事須就載列於上市規則第3.13條的獨立性簽署年度確認書,我們認為彼等均保持其獨立性
董事會已有政策訂立落實董事會多元化之方針(「董事會成員多元化政策」),目的為提升董事會效率及企業管治水平,以及實現集團業務目標及可持續發展。
陳先生現年41歲,於2010年加入本集團。於2016年11月獲委任為本公司及其主要上市附屬公司恒隆地產董事會之執行董事。於2020年9月至2024年4月,彼出任本集團副董事長,並於2024年4月26日獲委任為本集團董事長,監督本集團整體業務,同時擔任本集團可持續發展督導委員會主席。
陳先生於香港地產建設商會擔任副會長及執行委員會成員,也是香港中文大學晨興書院監督委員會主席。彼同時出任香港科技大學(「香港科大」)商學院顧問委員會及香港大學校董會成員。此外,陳先生為中國文化研究院理事。
加入本集團前,陳先生從事金融、審計及風險管理之工作。彼持有西北大學凱洛格管理學院與香港科大聯合頒授的行政人員工商管理碩士學位和南加州大學國際關係文學士學位。陳先生為本集團榮譽董事長陳啟宗先生之兒子。
(資料更新至2024年4月26日)
盧先生現年53歲,於2018年5月加入 本公司及其主要上市附屬公司恒隆地產,出任候任行政總裁,並於2018年7月出任行政總裁。彼擁有超過30年的管理經驗,期間主要任職於銀行業及快速消費品行業,豐富經驗遍及香港及內地。盧先生現為賽馬會文物保育有限公司(大館)諮詢委員會委員及香港賽馬會遴選會員。彼曾擔任香港地產建設商會會董及香港特別行政區政府稅務委員會委員。盧先生1993年畢業於香港大學,取得社會科學學士學位。
(資料更新至2024年2月29日)
陳先生現年72歲,自1986年起出任本公司董事。陳先生由1987年起,通過其所共同創辦的晨興集團,活躍於風險投資和私募股權投資領域。他亦擔任美國加州大學洛杉磯分校、哈佛大學等多間大學的顧問委員會委員及香港中文大學晨興書院院監會主席。陳先生在加州大學洛杉磯分校完成了工程學高級學位課程,並獲得哈佛大學博士學位。彼現為Apellis Pharmaceuticals, Inc. 及Stealth BioTherapeutics Corp(已於2022年11月成為私人公司)之主席,並曾出任Aduro Biotech, Inc. 之非執行董事及LumiraDx Limited 之董事。彼為本集團董事長陳啟宗先生之胞弟。
(資料更新至2024年1月30日)
葉先生現年75歲,於1998年加入董事會為獨立非執行董事。彼為執業律師及公證人。葉先生熱心社會服務工作,曾任立法局議員、香港律師會前會長、外匯基金諮詢委員會前委員、離職公務員就業申請諮詢委員會前委員,以及現為前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會主席。葉先生曾任香港賽馬會主席。彼為香港教育學院(現稱為香港教育大學)創校主席,並擔任本港兩所大學及清華大學之名譽職位。葉先生曾出任長飛光纖光纜股份有限公司之獨立非執行董事。彼於2017年7月獲授勳金紫荊星章。
(資料更新至2024年1月30日)
廖教授現年76歲,於2015年3月加入董事會為獨立非執行董事。彼現為傑出研究員,曾出任香港中文大學副校長。彼曾任全球經濟及金融研究所所長及於2000至01年年度獲委任為美國富布賴特(Fulbright) 傑出訪問學人。廖教授服務多個政府諮詢機構,現為司法人員推薦委員會委員。廖教授亦曾為前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會之主席、香港特別行政區長遠財政計劃工作小組、策略發展委員會、香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會、臨時最低工資委員會、香港特別行政區區議會議員薪津獨立委員會,以及航空發展諮詢委員會之委員。彼現為香港金融管理局屬下香港貨幣及金融研究中心之董事及深圳高等金融研究院理事,亦曾出任證券及期貨事務監察委員會之非執行董事及其薪酬委員會主席。廖教授獲頒美國普林斯頓大學學士學位及史丹福大學博士學位。彼現為載通國際控股有限公司之獨立非執行董事,並曾出任浙商銀行股份有限公司及本公司上市附屬公司恒隆地產有限公司之獨立非執行董事。廖教授於1999年獲授勳銀紫荊星章,並於2006年獲委任為太平紳士。
(資料更新至2024年1月30日)
徐教授現年73歲,於2014年11月加入董事會為獨立非執行董事。徐教授曾出任香港大學第十四任校長。彼自1981年起為加拿大多倫多病童醫院研究中心成員,1996年晉升為首席遺傳學家,1998年晉升為遺傳學及基因生物工程計劃主管。徐教授亦自1983年起獲多倫多大學學術職務,於1994年成為多倫多大學的大學教授,並自2006年起獲頒榮譽教授。彼亦於2000年至2002年期間出任人類基因組織會長。徐教授在工作方面屢獲殊榮,包括1989年獲加拿大皇家學會百年紀念獎、1990年獲Gairdner International Award、1992年獲Cresson Medal of Franklin Institute、1993年獲XII Sanremo International Award for Genetic Research、2000年 獲加拿大醫學研究局傑出科學家 (Distinguished Scientist Award from the Medical Research Council, Canada)、2002年獲Killam Prize of Canada Council、2009年獲European Cystic Fibrosis Society Award、2018年度獲華倫 • 阿爾波特基金會獎,並獲世界各地大學授予16個榮譽學位。彼於1990年獲頒授加拿大皇家學會院士、1991年獲頒授倫敦皇家學會院士、1992年獲頒授台灣中央研究院院士、2004年獲頒授美國國家科學院外籍院士(現為國際院士)、2009年獲頒授中國科學院外籍院士以及於2015年獲選為香港科學院創院院長。徐教授分別於1972年及1974年取得香港中文大學生物系學士學位及碩士學位。彼亦於1979年取得匹茲堡大學生物科學博士學位。徐教授現為培力農本方有限公司之獨立非執行董事。彼亦為港深創新及科技園有限公司(香港科技園公司之全資附屬公司)的董事會成員。彼於2016年7月獲授勳大紫荊勳章。
(資料更新至2024年1月30日)
廖先生現年66歲,於2014年11月加入董事會為獨立非執行董事。廖先生獲選為中華人民共和國第十一屆至第十三屆全國人民代表大會代表(香港特別行政區(「香港特區」))。彼現為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會委員。彼自2016年11月獲委任為香港特區行政會議非官守議員,並現擔任香港特區立法會議員及廉政公署貪污問題諮詢委員會主席及香港賽馬會副主席。廖先生曾任打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處主席。彼畢業於倫敦大學學院,取得經濟學榮譽理學士學位及法律碩士學位。廖先生為香港執業大律師,並於1984年取得英格蘭及威爾斯大律師資格,及於1985年取得香港大律師資格。彼自1992年獲取新加坡訟務及事務律師資格。廖先生現為中國銀行股份有限公司之獨立非執行董事。彼於2014年獲授勳銀紫荊星章及於2019年獲授勳金紫荊星章,並於2004年獲委任為太平紳士。
(資料更新至2024年1月30日)
張先生現年71歲,於2015年3月加入董事會為非執行董事。彼現為晨興集團之董事總經理(晨興集團乃由陳樂宗先生出任主席,及由陳啟宗先生與陳樂宗先生共同創辦)。張先生在1家大型國際會計師事務所開始了其職業生涯,在香港和多倫多積逾8年會計師的經驗。彼於1991年加入晨興集團之前,曾於數家國際製造業及貿易公司擔任高級財務職位。張先生獲頒麥迪遜威斯康辛州大學工商管理學碩士學位,並為美國會計師公會、加拿大特許會計師公會和香港會計師公會之會員。彼現為亞洲和北美數家私人公司董事,並曾擔任數家上市公司之董事,於高科技公司中具豐富經驗。張先生現為晶苑國際集團有限公司之獨立非執行董事。
(資料更新至2024年1月30日)
陳先生現年60歲,於2015年9月加入董事會為非執行董事。彼現為常興(合隆)企業有限公司之董事,負責管理多種環球市場投資,並曾出任恩榮金融有限公司之主席兼行政總裁,為財富管理之專業人士。陳先生於美國及英國開展其商業銀行家事業,直至由1993年起加盟常興(合隆)企業有限公司,累積了廣泛的國際銀行業務、金融及投資經驗。彼自2000年起積極投入推廣及提高尤其是家族企業的企業管治,並於2008年至2012年間擔任Family Business Network Pacific Asia Ltd. (FBNPA) 創會董事。陳先生現為種子基金之副主席並服務於擇善基金及種子基金的撥款委員會。彼曾任香港聯合交易所上市委員會成員,香港證監會收購及合併委員會成員及公眾股東權益小組委員。陳先生於美國克雷蒙麥肯納學院(Claremont McKenna College)及哥倫比亞大學分別取得經濟學學士及工商管理碩士學位。
(資料更新至2024年1月30日)
陳啟宗先生現年74歲,於1972年加盟恒隆集團,1986年獲委任加入本公司董事會,並於1991年出任本公司及恒隆地產有限公司之董事長。陳先生為香港地產建設商會會董、美國亞洲協會榮休主席及其香港中心主席、香港明天更好基金執行委員會主席、一國兩制研究中心執行委員會原主席,和中國發展研究基金會理事會原副會長及原顧問。陳先生亦為多所大學的理事會或顧問委員會成員,包括香港科技大學。陳先生是美國南加州大學終身校董及美國人文與科學院院士;彼持有美國南加州大學工商管理學碩士學位。陳先生為本公司董事長陳文博先生之父親。
陳先生於過去 33 年間一直擔任董事長帶領本集團, 彼之遠見及領導能力為本集團的持續增長奠定穩固的基礎。
為肯定陳啟宗先生之重大貢獻,本公司董事會同意在陳先生於2024年4月26日退任當日赋予「榮譽董事長」之職銜。
董事長與行政總裁的責任清楚區分,以確保權力和授權分布均衡。
董事長陳文博先生為董事會的領導人,確保董事會有效地運作及履行責任。
彼亦負責確保董事會及時就所有重要的適當事項進行討論,並確保本公司建立良好的企業管治常規和程序,以及採取適當步驟與股東有效地溝通,而股東的意見亦可傳達到整個董事會。
此外,董事長最少每年與獨立非執行董事會面一次,其他非執行董事及執行董事會成員不會列席。
行政總裁盧韋柏先生負責帶領管理團隊處理業務運作,並執行董事會所採納之政策和策略。
彼亦負責按董事會的指示管理本公司之日常業務,就董事會所設定的目標和優先次序制定策略性業務計劃,並致力維持本公司之業務表現,以及確保本公司有足夠的風險管理、財務和內部監控系統以及業務運作均充分符合適用法律及規例。
董事 – 總法律顧問及公司秘書
董事 – 總法律顧問及公司秘書
馬女士於2021年加入集團。馬女士擁有逾24年法律、合規及公司秘書經驗,並持有香港大學法學專業證書和法學士學位。馬女士具有在香港和英國的執業資格。彼亦為香港律師公會會員。